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usdt回收(caibao.it):400亿诈骗大案细节曝光!

admin2020-11-2628

中国基金报记者  楚深

  

一起经侦支队长受贿案,牵涉出此前的A股上市公司华业资源踩雷“百亿萝卜章”的陈年往事。


11月17日,中国裁判文书网披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书,而这背后,是高达400亿元的诈骗大案。

 


医药公司购置假发票骗贷

 

在本案中,周某曾担任重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队(以下简称某分局经侦支队)支队长,因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置,2020年1月21日被刑事拘留,同年2月3日被逮捕。


2016年3月,李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案被警方立案侦办,重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购置过假发票,用于骗取银行贷款,公司董事长畏惧事情露出,就放置公司副总胡某某“托关系”解决。


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经人介绍,周某最终接受了胡某某的请托。他利用职务之便,把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并最终赞成了关于重庆某医药公司不涉嫌犯罪的观察处理意见。


经查明,周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某行贿共计160万元,并将其中100余万元交给父亲为其购置衡宇,其余款子用于一样平常开支。


法院一审认定周某组成受贿罪,判处有期徒刑5年6个月。周某提出上诉后,被重庆高院二审裁定驳回,维持原判。

 

涉400亿元惊天诈骗案


裁判文书中,还牵涉出了一起涉案金额高达400亿元的诈骗大案,而案件的主角,就是前述的重庆某医药公司。



裁判文书显示,2018年7月,重庆市公安局在工作中发现重庆某医药公司接纳应收款质押方式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行举行贷款,经税务部门对该公司提供的应收账增值税发票举行甄别,发现发票没有国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部现实金额不符,发票疑似伪造。


观察发现,重庆某医药公司使用伪造的发票向多家银行贷款,涉嫌贷款诈骗犯罪。

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